定款

第　6　条

当会社の発行可能株式総数は、1億1,600万株とする。

第　7　条

当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。

第　8　条

当会社の単元株式数は、100株とする。

第　9　条

当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

第　10　条

当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元
株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。

第　11　条

(1)当会社は、株主名簿管理人を置く。
(2)株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
(3)当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備え置きその他の株主名簿及び新株予約権
原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。

第　12　条

当会社の株式に関する取扱及びその手数料については、法令又は本定款の外、取締役会において定める株式取扱規程による。

第　13　条

当会社の定時株主総会は、毎年６月に、臨時株主総会は、必要ある場合に随時、これを招集する。

第　14　条

当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。

第　15　条

(1)株主総会は、法令に別段の定めある場合を除く外、取締役会の決議に基き、社長がこれを招集する。
(2)社長に事故あるときは、予め取締役会において定められた順位により、他の取締役がこれに当る。

第　16　条

(1)株主総会の議長は、社長がこれに当る。
(2)社長に事故あるときは、予め取締役会において定められた順位により、他の取締役がこれに当る。

第　17　条

株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名に委任して、その議決権を行使することができる。
但し、この場合においては、委任状を株主総会ごとに当会社に差出さなければならない。

第　18　条

(1)株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使す
ることができる株主の議決権の過半数をもって行う。
(2)会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。

第　19　条

株主総会の議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録する。

第　20　条

当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記
載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する
方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。

第　21　条

(1)株主総会は、法令に規定する事項及び本定款に別段の定めがある事項の外、当会社の株券等の
大規模買付行為に関する対応方針の導入、変更、存続及び廃止について、その決議により定める
ことができる。
(2)前項に定める当会社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針とは、当会社の財務及び事業の
方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に照らして不適切な者によって当会社の
財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みをいう。

第　22　条

当会社は、株主に対する新株予約権無償割当てに関する事項について、取締役会の決議による外、
株主総会の決議又は株主総会の決議による委任に基づく取締役会の決議により定めることができる。

第　23　条

当会社に取締役15名以内を置く。

第　24　条

(1)取締役は、株主総会においてこれを選任する。
(2)取締役の選任については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する
株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(3)取締役の選任については、累積投票によらないものとする。

第　25　条

(1)取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとする。
(2)増員又は欠員のため選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了する時までとする。

第　26　条

(1)当会社は、取締役会の決議をもって、会長1名、社長1名、副社長及び常務取締役各若干名を定
めることができる。
(2)会長、社長及び副社長は、各自会社を代表する。

第　27　条

(1)会長は、取締役会の議長となる。
(2)社長は、取締役会の決議を執行し、会社全般の業務を統理する。
(3)副社長及び常務取締役は、社長を補佐して日常業務を執行する。
(4)会長に欠員又は事故があるときは、社長がその職務を代行し、社長に事故があるときは、取締
役会の定めるところにより、他の取締役がその職務を代行する。

第　28　条

取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益（以下「報酬
等」という。）は、株主総会の決議によって定める。

第　29　条

(1)取締役会の招集は、社長がこれに当る。
(2)社長に事故があるときは、予め取締役会において定められた順位により、他の取締役がこれに当る。

第　30　条

取締役会の招集通知は、会日の3日前に各取締役及び各監査役に対してこれを発する。但し、緊急
の場合は、その期間を短縮することができる。

第　31　条

(1)取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その取締役の過半数をもって行う。
(2)当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。

第　32　条

(1)取締役会の議事の経過の要領及び結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記
録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名捺印又は電子署名する。
(2)前条第2項の決議があったとみなされる事項の内容及びその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録する。

第　33　条

当会社は、取締役会の決議をもって顧問及び相談役若干名を置くことができる。但し、その任期は、1年以内とする。

第　34　条

(1)当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であっ
た者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
(2)当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）
との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、
当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

第　35　条

当会社に監査役4名以内を置く。

第　36　条

(1)監査役は、株主総会においてこれを選任する。
(2)監査役の選任については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する
株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

第　37　条

(1)監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(2)任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。

第　38　条

監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。

第　39　条

監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

第　40　条

監査役会の招集通知は、会日の3日前に各監査役に対してこれを発する。但し、緊急の場合は、その期間を短縮することができる。

第　41　条

監査役会の決議は、法令に別段の定めある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。

第　42　条

監査役会の議事の経過の要領及び結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録
し、出席した監査役がこれに記名捺印又は電子署名する。

第　43　条

(1)当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役（監査役であっ
た者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することが
できる。
(2)当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害
賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令
が規定する額とする。

第　44　条

会計監査人は、株主総会においてこれを選任する。

第　45　条

(1)会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(2)前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。

第　46　条

当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

第　47　条

当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定め
のある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。

第　48　条

当会社の期末剰余金配当の基準日は、毎年3月31日とする。

第　49　条

当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる。

第　50　条

配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過しても受領のないときは、当会社は、その支払の義務を免れる。